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贵州百灵:关于第一届董事会第三十九次会议决议的公告 2011-04-26

证券代码:002424

证券简称:贵州百灵

公告编号:2011-027

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第一届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十九次 会议于2011年4月25日上午10点在公司三楼会议室现场召开,会议通 知及相关资料于2011年4月14日以传真、电子邮件的方式发出。应参 加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 会议由董事长姜伟先生主持, 会议的召开符合 《公 司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过了以下议 案: 议案一、审议通过《公司2010年度总经理工作报告》; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 议案二、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 董事会工作报告详细内容见 《贵州百灵企业集团制药股份有限公 司2010 年年度报告》 。 本议案需提交股东大会审议。 议案三、审议通过《公司2010年度独立董事述职报告》 ; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

关于赵万一先生、 曹国华先生、 周汉华先生、 张铁军先生的 《2010 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 各位独立董事将在2010年度股东大会述职。 议案四、审议通过《公司2010年度财务决算报告》; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 2010 年度公司实现营业收入86376万元,比上年同期73452万元 增加17.60%(其中:主营业务收入86338万元,比上年同期72710万元 增加18.74%) ;实现利润总额18956万元,比上年同期13145万元增加 44.20%;实现净利润15820万元( 归属于母公司所有者的净利润),比 上年同期11167万元增加41.67%。 本议案需提交股东大会审议。 议案五、审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要》; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010年年度报告》及 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010年年度报告摘要》 详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。 议案六、审议通过《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》 ; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

天健正信会计师事务所为公司出具了 《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》 ,保荐机构宏源证券股份有限公司对公司募集资金使 用情况出具了核查报告。 关于 《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》 详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 议案七、审议通过《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 会议经审议同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公 司2011年度会计审计机构,合同期为壹年,到期可以续聘。公司独立 董事同意本次续聘并出具了独立意见,详见公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。 议案八、审议通过《公司2011年财务预算报告》 ; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 根据公司2011年度经营计划,本着求实客观的原则编制了2011 年度财务预算。 具体主要财务预算指标如下: 1、营业收入110000万元; 2、营业成本85400万元; 3、营业利润24600万元; 4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润

20400万元。 2011年预算与2010年经营成果比较表 项目 营业收入 营业成本 营业利润 2011年预算 110000 85400 24600 2010年实现数 86376 68052 18323 15283 单位:万元 预计增长百分比 27.35% 25.49% 34.26% 33.48%

归 属 于 母 公 司 20400 所有者扣除非 经常性损益后 的净利润

特别提示:本预算为公司2011年度经营计划的内部管理控制指 标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队 的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 本议案需提交股东大会审议。 议案九、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》 ; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 公司独立董事对上述报告出具了独立意见, 保荐机构宏源证券股 份有限公司对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行了核查并 出具了核查意见。 关于 《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010年度内部控制自 我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 议案十、审议通过《公司2010年度利润分配预案》 ; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审 计报告(天健正信审(2011)GF 字第 030039 号),公司 2010 年度实 现净利润 158,198,365.63 元,其中归属于母公司所有者的净利润 158,198,365.63 元。 2010 年度母公司累计未分配为 195,171,815.46 元,公司拟以 2010 年末公司总股本 235,200,000 股为基数,向全体 股东每 10 股派发现金 6 元(含税),共计分配现金红利 141,120,000 元,利润分配后,剩余未分配利润 54,051,815.46 元;以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本变更为 470,400,000 股,母公司资本公积金余额为 1,096,680,497.18 元。 本议案需提交股东大会审议。 议案十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 公司章程修改如下: 原公司章程 第一佰一十七条 列职权: 修改后公司章程 董事长行使下 第一佰一十七条 列职权: 董事长行使下

(七)董事长有权确定不超过人 (七)董事长有权确定不超过人 民币300万元的风险投资(包括但 民币1000万元的风险投资(包括 不限于证券金融投资、房地产投 但不限于证券金融投资、房地产

资或高新技术开发) 。有权对外签 投资或高新技术开发) 。有权对外 署标的不超过人民币800万元的 签署标的不超过人民币3000万元 合同。 本议案需提交股东大会审议。 议案十二、审议通过《关于设立投融资管理部的议案》 ; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 由于公司的投资业务、并购业务及融资业务发展较快,此前以上 业务的管理职能主要由证券部等部门负责, 为进一步规范以上业务的 管理,需明确专门部门进行专项业务职能行使,以使以上业务工作专 业化。董事会经审议同意设立投融资管理部,该部门隶属于董事会。 议案十三、审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》 ; 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 公司《2011年第一季度报告全文》及《2011年第一季度报告正文》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 议案十四、审议通过《关于公司召开2010年年度股东大会的议 案》 。 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 以上议案二、四、五、七、八、十、十一需提交公司2010年年度 股东大会审议。 《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010年年度股 东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 的合同。

特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会 2011 年 4 月 26 日


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